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定期审计和监控交易也有助于发现可能表明存在空壳公司并因此存在欺诈行为的异常模式。 打击爱情骗局的挑战 打击爱情诈骗的主要挑战在于实现国际合作以及打击诈骗者使用先进技术。由于诈骗具有跨境性质，多个国家的执法机构可能需要合作追踪和拦截非法资金流动。这不仅需要共享情报和资源，还需要协调法律框架，以确保诈骗者无法利用司法漏洞。此外 ，诈骗者经常使用先进的技术工具来领先于检测机制。


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人工智能代理的崛起——平衡生产力和效率与可解释性和公平性 2025 年 2 月 27 日 AI 代理（又称人工智能代理）是一种软件程序，它使用机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP) 等人工智能技术来理解命令、执行任务并提供建议的操作。由于 AI 代理能够执行更高级和更复杂的任务，因此有可能简化合规活动和风险相关任务。例如，在客户或供应商尽职调查工作期间，AI 代理可以在适当、大型和全局数据集上进行训练后协助调查，提供有关个人或实体的问题的答案。